۲ فروردین ۱۴۰۱ / ۲۲ مارس ۲۰۲۲

امارات در فهرست خاکستری FATF؛ چه خواهد شد؟

شبه جزیره/اقتصاد

گروه ویژه‌ی اقدام مالی (FATF) در اوایل ماه جاری میلادی، امارات متحده‌ی عربی را در فهرست خاکستری خود قرار داد. این تصمیم که روز ۱۳ اسفند/ ۴ مارس گرفته شد، از آن جهت اهمیت دارد که یعنی این سازمان میان‌دولتی مستقر در پاریس، که برای مقابله با پولشویی و تروریسم تأسیس شده است، بر آن شده تا این کشور ثروتمند عرب خلیج فارسی را در این فهرست نظارت جهانی قرار دهد. در واقع، امارات به دلیل "کاستی‌های راهبردی" خود در مهار فعالیت‌های مالی غیرقانونی، تحت نظارت بیشتری قرار گرفته است.

طی سال‌ها، مدافعان شفافیت، امارات را متهم می‌کردند که چشم خود را بر روی تراکنش‌های مالی مشکوک می‌بندد. در سال ۱۳۹۹/ ۲۰۲۰، FATF گزارشی منتشر کرد که در آن از امارات خواسته شده بود که "اصلاحاتی اساسی و بزرگ" انجام دهد. در سال ۱۳۹۶/ ۲۰۱۷، اتحادیه‌ی اروپا این کشور را در فهرست سیاه "حوزه‌های قضایی غیر همکار برای اهداف مالیاتی" قرار داد...

برای مطالعه‌ی بیشتر لطفاً به‌ صورت رایگان ثبت‌نام کنید.

ثبت‌نام شما به ما این فرصت را می‌دهد تا مهم‌ترین مسائل منطقه را بهتر، عمیق‌تر و وسیع‌تر برای مخاطبان پوشش دهیم.

جورجیو کافیرو
جورجیو کافیرو
جورجیو کافیرو، مدیر عامل‌ مؤسسه‌ی تحلیلی گلف استیت است. این مؤسسه‌ی مستقر در واشنگتن، در حوزه‌ی ... بیوگرافی کامل
عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی